Управление финансовой информации Святого Престола и Ватикана представило отчет за 2014 год

Создано 05.06.2015 14:01

Управление финансовой информации (AIF) Святого Престола и государства Ватикан представило свой годовой отчет за 2014 год. В докладе рассматриваются мероприятия и статистика AIF 2014 года.

2014 год сопровождался непрерывным укреплением правовой и институциональной базы Святого Престола и государства Ватикан, чтобы регулировать поднадзорные организации, укреплять международное сотрудничество компетентных органов Ватикана с зарубежными коллегами, а также укреплять профилактику и бороться с потенциальными незаконными финансовыми операциями.

«С введением Постановления № 1 мы завершили наблюдательную базу Святого Престола и государства Ватикан, — сообщил Рене Брюльхарт, президент АIF. — Подписав меморандум о договоренностях с другими подразделениями финансовой разведки 13 стран, в том числе Австралии, Франции и Великобритании, а также с регулирующими органами Германии, Люксембурга и Соединенных Штатов Америки, мы также укрепили международное сотрудничество».

Система отчетности была укреплена после получения 6 сообщений о подозрительных сделках в 2012 году, 202 в 2013 году и 147 в 2014 году. Такое развитие является следствием полного осуществления правовой базы и существенного улучшения оперативной деятельности поднадзорных организаций в отношении предотвращения финансовых преступлений.

7 докладов были переданы в Ватикан для дальнейшего расследования судебными органами. Число случаев двустороннего сотрудничества между AIF и зарубежными компетентными органами увеличилось с 4 в 2012 году до 81 в 2013 году и 113 в 2014 году.

«Это непрерывное увеличение является результатом систематических усилий, предпринимаемых AIF, а также сильной приверженности Святого Престола и государства Ватикан активно сотрудничать с другими правоохранительными органами по предотвращению и борьбе с незаконной финансовой деятельностью в глобальном масштабе», — сообщил Томмазо ди Руцца, руководитель AIF.

С 2012 года, количество заявлений об исходящих денежных суммах выше 10 000 евро неуклонно сокращалось с 1782 (2012 г.), до 1557 (2013) и 1111 в 2014 году. Заявления о входящих наличных также снизилась с 598 (2012) до 550 (2013) и 429 в 2014. Это связано с повышенным мониторингом компетентными органами и введением усиленных процедур в поднадзорных организациях.

В первом триместре 2014 года AIF провело первую инспекцию на месте в IOR (Банк Ватикана), чтобы проверить реализацию мер по предотвращению и противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма в соответствии с Законом № XVIII от 8 октября 2013 года.

«Первый осмотр на месте в Ватиканском банке является важным следствием и конкретным признаком эффективности системы (AML/CFT), принятой Святым Престолом и государством Ватикан. Внимательный контроль за выполнением и соблюдением новой нормативно-правовой базы поднадзорными организациями будет одним из ключевых задач AIF в ближайшем будущем», — отметил Томмазо ди Руцца.

Проверка не показала никаких фундаментальных недостатков в Банке Ватикана. В результате, AIF разработала план действий для полной и систематической корректировки существующих процедур в соответствии со стандартами Закона № XVIII.

Для справки

Управление финансовой информации — это компетентный орган Святого Престола и государства Ватикан по надзору и финансовой разведке для профилактики и противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Созданная Папой Римским Бенедиктом XVI Апостольским Письмом в виде собственной инициативы 30 декабря 2010 года, AIF осуществляет свою деятельность в соответствии со Статутом, принятым Папой Франциском 15 ноября 2013 года, и Законом Ватикана № XVIII, от 8 октября 2013, по прозрачности, надзору и финансовой разведке.

В 2014 AIF подписал меморандумы с Аргентиной, Австралией, Кипром, Францией, Лихтенштейном, Люксембургом, Мальтой, Монако, Перу, Польшей, Великобританией, Румынией, Сан-Марино и Швейцарией.

В предыдущие годы AIF уже подписал меморандумы о взаимопонимании с Бельгией, Германией, Италией, Нидерландами, Словенией, Испанией и Соединенными Штатами Америки. AIF является членом Группы Эгмонт с 2013 года.

Комментировать: